快捷搜索:
来自 国际资讯 2019-05-31 13:36 的文章
当前位置: 美高梅mgm7991 > 国际资讯 > 正文

托克时尚之都根据地经理遭警方关押 托克回应

6月4日 - 一名知情人士周四称,大宗商品贸易公司托克(Trafigura)北京办事处主管已被中国警方拘留,这是过去一年来被中国警方带走的第二名托克员工。

北京/伦敦6月9日 (记者 陈爱珠/Dmitry Zhdannikov) - 中国警方上周拘留了大宗商品贸易公司托克(Trafigura)北京办事处主管,后者并非一名普通的交易员。这也是过去一年来被中国警方带走的第二名托克员工。

北京9月20日 - 据看到的警方及银行文件,中国当局冻结了瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)在一家中国炼铜厂的部分投资,中国已经对托克的涉华石油交易进行了两年多的调查。

北京12月4日 - 根据见到的官方拘捕令,中国警方已经逮捕大宗商品贸易公司托克(Trafigura)的一名员工,这是就一笔3,200万美元汽油贸易诈欺调查的一部分。

该知情人士称,新加坡籍的李波在6月1日被扣时正准备从北京飞往新加坡。李波尚未遭到指控。托克正在与新加坡政府一起努力寻求李波获释。

中国警方拘留了托克在华的“石油先生”李波。新加坡籍的李波是托克在华最重要的石油交易业务代表。

美高梅mgm7991 1

三名熟知内情的人士表示,现年39岁的Tian Meng是托克北京油品营销小组员工,他自8月以来就在没有被起诉的情形下被拘留在沧州。

无法直接与李波联系获得置评,在常规工作时间之后亦无法联系到中国有关部门发表评论。彭博率先报导了上述消息。

“多年以来,李波一直是托克在华最主要的面孔,负责维护与联合石化及其炼油厂的关系,”李波的一名前同事说道。

2012年3月11日,瑞士日内瓦,大宗商品贸易商托克的企业标识。REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

根据中国法律,在未被起诉的情形下,警方可以逮捕并留置嫌犯最长七个月时间。

去年12月,曾报导田萌在当年8月遭中国警方逮捕。田萌是托克北京油品营销小组员工。

知情人士称,李波在6月1日被扣时正准备从北京飞往新加坡。李波尚未遭到指控。

据日期为2015年10月28日的文件显示,去年10月沧州市警方已冻结托克注入金属项目的3,290万美元资金,该项目是金川集团股份有限公司与托克私人有限公司在中国西南城市防城港市建立的合资企业。

目前无法联系上Tian置评,一名托克的发言人则是拒绝置评。

田萌自8月以来在未被提出指控的情形下已经被拘达数月。根据中国法律,在未被起诉的情形下,警方可以逮捕并留置嫌犯最长七个月时间。

“托克运营着一个一体化的全球原油小组,主要业务由新加坡、日内瓦和休斯敦主导。我们的在华业务正常进行,为当地客户提供服务,”托克周二向表示,这是托克自李波被捕之后首次发表评论。

这些文件显示的是由沧州市警察局以及中国银行防城港支行签署授权的冻结行动。被冻结的资金相当于托克私人有限公司承诺的9,440万美元投资额的逾三分之一。

全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处开通此服务。

该案件缘起于中国大宗商品交易商青岛联合能源公司去年8月向警方报案,称田萌与当地交易员张伟在QUE不知情的情况下进行贸易融资交易,导致QUE损失3,200万美元。

去年12月,曾报导田萌在当年8月遭中国警方逮捕,现仍未被提出指控。田萌是托克北京油品营销团队成员。

警方已于2014年8月逮捕托克北京油品营销专员田萌,此前中国民营石油交易商青岛和达通贸易有限公司对警方称,在公司毫不知情的情况下,在田萌安排的融资交易中损失了3,200万美元。

在青岛港发生巨额商品骗贷丑闻后,中国的商品融资交易已处于关注焦点。青岛港的一家私人中国贸易公司被控重复质押仓单以获取银行贷款。

该案件缘起于中国大宗商品交易商青岛和达通公司去年8月向警方报案,称田萌与当地交易员张伟在和达通不知情的情况下进行贸易融资交易,导致和达通损失3,200万美元。

被收押两年多后,田萌于上月获保释,并未被指控。无法联系到田萌就此置评。

编译:刘珞焱 发稿:王凤昌

托克的资深消息人士一再表示,公司认为此事属商业争议,而非警方或者检查机关相关的刑事问题。

托克拒绝就资金被冻结一事置评。沧州公安局及沧州检察院拒绝评论。金川未对置评请求作出回复。青岛和达通创始人李亦星称,警方通知了他资金冻结一事,但他拒绝进一步评论。

全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处开通此服务。

“正如媒体所报道的,中国警方正在调查的问题与托克的石油业务相关,与我们在华的金属业务无关,”托克周二向表示。

美高梅mgm7991,这些事件突显了在中国开展业务的复杂性,中国是托克的一个关键市场。托克对该炼铜厂的投资被视为其在中国铜精矿和金属市场上扩展业务的重要一步;中国是全球最大的大宗商品消费国。

编译:刘珞焱 发稿:王凤昌

托克的高层消息人士不断重申,公司认为此事属于商业纠纷,并非警方或检方管辖范围。

全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处开通此服务。

广西防城港市的炼铜厂与受调查的交易并无关联。

数名资深行业消息人士指出,托克年报显示,2015年该公司营收972亿美元,毛利达26亿美元,因此冻结该公司在中国炼铜厂的投资应不致造成实质性的影响。

文件资料显示,为时一年的资金冻结期将于下月到期。

中国当局在2015年6月还拘留了托克北京办事处主管李波,以便对此案进行调查。李波其后于2016年2月获得保释,并未被起诉。

根据青岛和达通的李先生以及直接了解此项调查案的另一名消息人士,警方针对托克私人有限公司进行投资款的冻结,主因是该公司为和达通宣称有问题的贸易融资的交易对手。

编译 于春红/王琛/龚芳; 审校 屈桂娟/李春喜

本文由美高梅mgm7991发布于国际资讯,转载请注明出处:托克时尚之都根据地经理遭警方关押 托克回应

关键词: 美高梅mgm7991 中国 拘留 警方 托克