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来自 国际时讯 2019-07-10 07:37 的文章
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扫蕩地下钱庄 5天查扣亿余元

8月2日电 据台湾“中央社”报道,台湾廖姓男子经营地下钱庄,遇到被害人无力还钱,就暴力讨债,甚至搬走被害人的财物,到网络直播平台拍卖抵债。台中警方1日逮捕6人,移送法办。

地下钱庄宛如吸血鬼般行径,衍生出借款民众铤而走险抢银行,或走上绝路轻生事件频传,加上诈骗等不法集团透过地下汇兑洗钱,都严重影响社会治安。警政署特别规划「扫蕩地下金融专案行动」,连续5天强力打击「高利贷」地下钱庄及地下汇兑,总共查扣1亿多元不法所得。

截至目前,共立案侦办黑恶案件 80 起,破获各类案件 882 起,抓获黑恶犯罪嫌疑人 740 名,其中公职人员 26 名、农村 " 两委 " 人员 20 名,移送腐败线索 39 件。扣押、查封、冻结涉案资产折合人民币 7.13 亿元。

央视网消息:有公职身份,有商人背景,也有前科劣迹,还少不了帮派打手,这不是一个人的多重身份,而是一个盘踞在吉林敦化仅一年,就发展为以“黑老大”为头目的层级分明的恶势力犯罪集团。从2016年末至2018年初,这个恶势力犯罪集团存续的一年多时间里,强行讨债20多次,涉案金额数千万元,受害人达上百人。4月15日,吉林延边朝鲜族自治州中级人民法院二审裁定:这个长期靠寻衅滋事、非法拘禁等手段,替人讨债、非法获利的恶势力犯罪集团,13名成员和4名涉案人员,被分别判处2到7年有期徒刑。

台中市政府警察局雾峰分局侦查队长陈文哲表示,警方侦办1件网络直播拍卖纠纷案时,发现廖某不仅经营网络直播拍卖生意,还经营地下钱庄,牟取不法暴利。警方通过网络搜集犯罪证据后,到廖某位于云林县的藏身据点跟踪、监视、埋伏,掌握了犯罪集团成员日常活动情况。

42岁叶姓男子,因缺钱陆续向6家地下钱庄借了数十万元,利滚利下债务迅速增至百万,叶无力偿还,今年3月竟持玩具枪抢银行,并在得手50万元后,立刻将赃款还给地下钱庄。警方4小时内迅速查获叶男,其中一家地下钱庄业者见东窗事发,吓得赶紧向警方自首投案。

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经半年跟踪监视,台湾警方8月1日在云林县西螺、仑背等地将廖某及其犯罪集团成员共6人逮捕,查扣毒品60多克与大批赃物、证物。

屏东有对42岁陈姓夫妻,向地下钱庄借了10万元,每月利息高达1万,遭到暴力讨债,夫妻被债务压得喘不过气,今年初在车内开瓦斯自杀双亡,留下遗书控诉被业者逼上绝路。

今年以来,扫黑除恶专项斗争进入深水区、攻坚期。全市公安机关充分发挥扫黑除恶主力军、突击队作用,持续向人民群众深恶痛绝的黑恶势力犯罪聚焦发力,持续向新领域、新业态黑恶势力犯罪聚焦发力,相继侦破了一批黑恶势力犯罪案件。

法院二审裁定 17名涉恶人员获刑

警方查出,该集团以网络直播为掩护,主要经营地下钱庄放高利贷。1名被害人借款新台币3万元,半年内被要求偿还利息达10万多元,利息达本金3倍。被害人无力偿还,遭该集团成员持枪恐吓、暴力讨债,甚至被搬走家中电视机及电视柜抵债,在网络直播平台拍卖。

警方除针对这几家地下钱庄进行查缉,共破获地下钱庄71件138人;被害人及关是人多达188人,清查违法放贷金额达6000万元;查扣赃款520万元。

成功打掉在长途客运领域非法经营、强迫交易的赵某坤恶势力犯罪集团

法官:判决如下,一 被告人郭兴犯非法拘禁罪判处有期徒刑2年,犯寻衅滋事罪判处有期徒刑4年,犯合同诈骗罪判处有期徒刑2年,决定执行有期徒刑7年。

警方讯问后将廖某等6人移送云林地检署侦办。

警方调查,地下钱庄的放款年利率最少自40%起跳,大多数案件的利率甚至高达100%~500%,让小额借贷的被害民众陷入「还利不还本」无限循环的恐怖债务陷阱。

今年初,我市警方打掉一个在长途客运领域非法经营、强迫交易的赵某坤恶势力犯罪集团,目前已起诉骨干成员 8 人。该犯罪集团成员多为有前科劣迹人员,纠集在一起盘踞在我市的长途客运市场,利用乘客急于赶路的心理诱骗被害人上当,而后采取暴力打骂、胁迫围攻、肢体恐吓等手段强行转客、随意加价、重复收费,牟取暴利,形成有客必拉、倒客必宰、无钱弃之的固定作案模式。

当天,吉林延边朝鲜族自治州中级人民法院,依法对郭兴等17人二审宣判,裁定驳回上诉,维持一审判决,4名非法讨债的雇佣者和郭兴等13名恶势力犯罪集团成员,分别被判处6个月到7年的有期徒刑。

地下钱庄为催讨债务,常与暴力犯罪集团结合,恐吓、胁迫、侵入住宅、伤害、泼漆毁损、监控等手段无所不用其极,令不少被害人精神崩溃、长期活在恐惧之中。警方在彰化破获一个专放高利贷的当铺,起获制式、改造手枪各一把、子弹213颗,刻扩大侦办是否涉及持枪暴力讨债或其他刑案。

被害人分布 8 省 12 地市 13 县,还有一名被害人长年深居国外系美籍华人,该集团的犯罪活动对于我市的国内外形象造成很坏影响。及时铲除该犯罪集团,不但有效地维护了我市的长途客运市场的正常秩序,而且还及时挽回了我市在国内外的声誉。

强行讨债“软暴力”威胁受害人

警方表示,根据民法规定,借款利息超过20%即无请求权,民众若身陷高利贷中,可勇于向警方检举,但并非事后就不用偿还合理的本利金额。需钱孔急的民众,切勿急病乱投医随便向地下钱庄借贷,还是应该透过正当管道寻求金援。

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这个犯罪集团的覆灭,要从2018年初说起。当时,敦化市民王明金,写邮件向当地警方举报,有人以贴身跟踪、威胁、恐吓、辱骂等方式,索要债务,并提供了多张他半年前,遭受强制讨债时的监控照片。

网络配图

2017年8月,郭兴等人受雇于霍某,向从事建筑行业的王明金,强行催讨建筑材料租赁费。

以车某峰、车某程兄弟俩为首的非法放贷、暴力讨债恶势力犯罪集团被端

犯罪集团成员多次到王家的库房、工地要账,据警方调查,王家人在债务未到期的情况下,被迫支付了5.5万元钱,郭兴等人获得1万多元提成。

我市警方还成功打掉了以车某峰、车某程兄弟俩为首的非法放贷、暴力讨债恶势力犯罪集团,目前已起诉 11 名骨干成员。该犯罪集团以 " 狱友 " 为联系纽带,以经营洗车、寄卖为掩护,暗行私设赌场、高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动,采取非法拘禁、殴打折磨等残忍手段致使多名被害人受到身体伤害、造成极度恐慌心理,更有甚者房产被霸占、流落他乡不敢回家。该犯罪集团覆灭后,当地百姓对于扫黑除恶专项斗争的信心明显增强,参与率和满意率大幅提升。

警方在案件侦办中发现,被非法恶势力讨债的人不只王明金,但很多被害人最初并没有报案,也不愿意配合警方调查。

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由少聚多 形成“金字塔”式团伙

网络配图

警方介绍,以郭兴为首的这个恶势力犯罪集团,和其他靠威胁讨债生存的恶势力团伙的犯罪手法几乎如出一辙,先是靠“拳头”打出“名声”,再不断由少聚多,形成黑恶势力。

凭借宗族势力干扰农村选举、强收 " 过路费 " 的汪某卫等恶势力集团被剿

警方了解到,此前郭兴一直在外地靠放高利贷、讨债为生,2016年回到吉林敦化,犯罪集团另一成员张国栋,曾先后因诈骗罪、盗窃罪两次入狱,在认识郭兴后,郭兴靠打感情牌,赢得了他的信任,张国栋就带着几个常在一起玩的无业青年,投靠了郭兴,其中最小的才20岁。

今年 3 月份,我市警方经过半年多艰苦努力,成功移送审查起诉汪某卫等恶势力集团成员 12 人,破获诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、打击报复等案件 31 起。该犯罪集团凭借宗族势力,干扰农村选举、扶持代理人、插手公共事务,欺压村民百姓、寻衅滋事、强拿硬要、为害一方,强行收取 " 过路费 "、对过往货运车辆司机进行敲诈勒索,侵占集体土地和矿产资源、冒名顶替骗取国家征地补偿款、串通招投标骗取项目资金,村民百姓怨声载道。打掉这伙 " 村霸 "、" 路霸 " 后,村民百姓自发地送来多面锦旗,称赞公安机关扫黑除恶让老百姓扬眉吐气、不再受欺。

随着不断有成员加入,这个以郭兴为首、呈金字塔形层级分明的恶势力犯罪集团逐渐形成。

目前,通过深入推进扫黑除恶专项斗争,牵动了全市社会治安形势持续好转,提升了人民群众获得感、幸福感和安全感。今年第一季度,全市刑事案件同比下降 23%,治安案件同比下降 38.5%。

处于这个恶势力犯罪集团第一层级的孙淑芬是个生意人,当过敦化市政协委员,暗地里靠放高利贷牟利,在一次讨债时结识了郭兴。人称“三姐”的孙淑芬加入郭兴集团后,郭兴不在时,其他成员都要听从孙淑芬的指令。从2016年末至2018年初,这个恶势力犯罪集团存续的一年多时间里,强行讨债20多次,涉案金额数千万元,受害群众达上百人,而他们所用的非法手段也在逐步升级。

企图用软暴力打法律“擦边球”

除了对受害人殴打、恐吓,这个恶势力犯罪集团更多的是使用软暴力,他们认为,只要不打人,其它行为,就只是属于打法律的“擦边球”,妄想逃避法律制裁。

郭兴所说的好说好商量,究竟是哪些方式呢?这几段视频由犯罪集团成员刘海旭,拍摄于2018年2月5号晚上,内容记录了被害人杨某、王某,被迫签下一张 欠郭兴230万元的欠条后,由郭兴 遥控指挥 孙淑芬、张国栋、刘海旭等人,将杨某、王某非法拘禁在长春一家宾馆内,长达70多个小时。

根据法院审理查明事实,在拍摄视频之前,两名被害人遭到殴打、恐吓。而录制视频的目的,是为了在公安机关调查时,掩盖非法拘禁的行为。

而2017年10月份被害人家中的一段监控视频显示,郭兴、孙淑芬、孙境国三人,到被害人王某家中帮人讨债,本来谈得有说有笑,但当孙淑芬趁乱拿走王某的车钥匙后,气氛马上变了。

混乱中,孙淑芬将车钥匙交给了早已在外面等候的同伙,此后这辆作价55万元的越野车,一直被孙境国等人占用。

实际上,在他们所犯下的二十多起案件中,使用暴力的仅有少数几起,绝大多数都是采取贴身跟踪、骚扰、辱骂、闹事等软暴力方式,增加被害人的恐惧和压力。

新闻链接:什么是“软暴力”?

那么,什么是“软暴力”呢?两高曾有明确表述。依照两高两部联合印发的 关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见:软暴力是指为谋取不法利益,对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,足以使他人产生恐惧、恐慌而形成心理强制,或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全,影响正常生活、工作、生产、经营的非法犯罪手段。

2018年3月,经过吉林警方专案组长达数月的侦办,17名涉案人员在北京、长春、延吉、敦化等地落网。2018年12月29日,吉林延边敦化市人民法院作出一审判决,主犯郭兴等人当庭提出上诉,2019年4月15日,吉林延边朝鲜族自治州中级人民法院终审裁定,驳回上诉,维持原判。

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关键词: 战果 警方 纠纷 钱庄 债务